Urad za preprečevanje pranja denarja
-
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
-
Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je nedavno posodobilo spletno stran o omejevalnih ukrepih.
-
Možnost sodelovanja v javni obravnavi pomembnih regulativnih tehničnih standardov (RTS) za zavezance
Na spletni strani Evropskega organa za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (AMLA) sta objavljena poziva k sodelovanju v javni obravnavi RTSov z neposredno udeležbo preko spleta.
Novice
-
Le še dobro leto in tri mesece do uveljavitve sprememb na podlagi novega svežnja evropskih predpisov
19. junija 2024 je bil objavljen paket treh evropskih predpisov na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (AML sveženj), ki zajema dve uredbi in eno direktivo. AML sveženj uvaja znatne spremembe na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma za zasebni sektor in pristojne organe ter povečuje usklajenost delovanja držav članic Evropske unije.
-
Nov seznam tveganih držav
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
-
AMLA pričela s tremi javnimi posvetovanji
Evropski organ za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (angleško Anti-Money Laundering Authority - AMLA) je začel javna posvetovanja o osnutkih regulativnih tehničnih standardov (angleško Regulatory Technical Standards – RTS), pripravljenih na podlagi novega zakonodajnega okvirja Evropske unije na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma AML/CFT.
