V zadnjem času smo na uradu zaznali povečano število spletnih prevar, kjer se kot oškodovanci pojavljajo slovenske gospodarske družbe in fizične osebe.

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

V Uradnem listu Republike Slovenije številka 76 z dne 12. julija 2023 je bil objavljen nov Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati varni daljinsko upravljani ali elektronski postopki in sredstva za identifikacijo.

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Vlada Republike Slovenije je 28. junija 2023 izdala Uredbo o seznamu funkcij, ki se v Republiki Sloveniji štejejo kot vidni javni položaj.

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Izdani so bili novi podzakonski predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Vlada Republike Slovenije je 2. februarja 2023 izdala Uredbo o dejavnostih neznatnega tveganja pranja denarja ali financiranja terorizma.

Vlada Republike Slovenije je 26. januarja 2023 izdala Uredbo o izvzemu prirediteljev klasičnih iger na srečo iz izvajanja ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Predstavnika Urada RS za preprečevanje pranja denarja sta 26. januarja 2023 sodelovala pri izobraževanju notarjev v organizaciji Notarske zbornice Slovenije o obveznostih notarjev na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Na uradu smo v zadnjem času ugotovili povečano število poskusov prevar, povezanih z elektronsko pošto in SMS sporočili.

Dne 22. novembra 2022 je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2A), objavljen v Uradnem listu RS, št. 145/2022 z dne 21. november 2022.

Evropsko javno tožilstvo je sprejelo odločitev o zavrženju kazenske ovadbe.

Na uradu smo v zadnjem času ugotovili povečano število poskusov prevar, povezanih z elektronsko pošto in SMS sporočili.

Objavljamo posodobljen obrazec zahteve za vpis v Register ponudnikov storitev virtualnih valut.

Na spletni strani Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (urad) je objavljen seznam ponudnikov storitev virtualnih valut s sedežem ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki so vpisani v register ponudnikov storitev virtualnih valut.