Novice
Prilagodite izpis
-
Porast spletnih prevar
V zadnjem času smo na uradu zaznali povečano število spletnih prevar, kjer se kot oškodovanci pojavljajo slovenske gospodarske družbe in fizične osebe.
-
Nov seznam tveganih držav za pranje denarja ali financiranje terorizma
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
-
Nov seznam tveganih držav za pranje denarja ali financiranje terorizma
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
-
Nov podzakonski predpis s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma
V Uradnem listu Republike Slovenije številka 76 z dne 12. julija 2023 je bil objavljen nov Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati varni daljinsko upravljani ali elektronski postopki in sredstva za identifikacijo.
-
Nov seznam tveganih držav za pranje denarja ali financiranje terorizma
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
-
Uredba o seznamu funkcij, ki se v Republiki Sloveniji štejejo kot vidni javni položaj
Vlada Republike Slovenije je 28. junija 2023 izdala Uredbo o seznamu funkcij, ki se v Republiki Sloveniji štejejo kot vidni javni položaj.
-
Nov seznam tveganih držav za pranje denarja ali financiranje terorizma
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
-
Nov seznam tveganih držav za pranje denarja ali financiranje terorizma
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
-
Novi podzakonski predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma
Izdani so bili novi podzakonski predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
-
Nov seznam tveganih držav za pranja denarja ali financiranja terorizma
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
-
Uredba o dejavnostih neznatnega tveganja pranja denarja ali financiranja terorizma
Vlada Republike Slovenije je 2. februarja 2023 izdala Uredbo o dejavnostih neznatnega tveganja pranja denarja ali financiranja terorizma.
-
Uredba o izvzemu prirediteljev klasičnih iger na srečo
Vlada Republike Slovenije je 26. januarja 2023 izdala Uredbo o izvzemu prirediteljev klasičnih iger na srečo iz izvajanja ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
-
Izobraževanje o obveznostih notarjev
Predstavnika Urada RS za preprečevanje pranja denarja sta 26. januarja 2023 sodelovala pri izobraževanju notarjev v organizaciji Notarske zbornice Slovenije o obveznostih notarjev na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
-
Nov seznam tveganih držav za pranja denarja ali financiranja terorizma
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
-
Ponovno opozarjamo: ne nasedajte lažnim elektronskim sporočilom
Na uradu smo v zadnjem času ugotovili povečano število poskusov prevar, povezanih z elektronsko pošto in SMS sporočili.
-
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
Dne 22. novembra 2022 je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2A), objavljen v Uradnem listu RS, št. 145/2022 z dne 21. november 2022.
-
Odločitev Evropskega javnega tožilstva
Evropsko javno tožilstvo je sprejelo odločitev o zavrženju kazenske ovadbe.
-
Poskus prevare z e-pošto in SMS sporočilom
Na uradu smo v zadnjem času ugotovili povečano število poskusov prevar, povezanih z elektronsko pošto in SMS sporočili.
-
Posodobljen obrazec zahteve za vpis v Register ponudnikov storitev virtualnih valut
Objavljamo posodobljen obrazec zahteve za vpis v Register ponudnikov storitev virtualnih valut.
-
Seznam registriranih ponudnikov storitev virtualnih valut
Na spletni strani Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (urad) je objavljen seznam ponudnikov storitev virtualnih valut s sedežem ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki so vpisani v register ponudnikov storitev virtualnih valut.