Novice

Danes je uradno začela veljati novela Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2D), ki v slovensko zakonodajo prenaša spremembe glede dostopa do podatkov v registru dejanskih lastnikov (RDL), kot jih opredeljujejo 11., 12., 13. in 15. člen Direktive (EU) 2024/1640 (AMLD6).

Poročilo 6. kroga ocenjevanja Slovenije je bilo danes objavljeno na spletni strani Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje učinkovitosti sistemov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma angleško Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism – MONEYVAL.

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je nedavno posodobilo spletno stran o omejevalnih ukrepih.

Na spletni strani Evropskega organa za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (AMLA) sta objavljena poziva k sodelovanju v javni obravnavi RTSov z neposredno udeležbo preko spleta.

19. junija 2024 je bil objavljen paket treh evropskih predpisov na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (AML sveženj), ki zajema dve uredbi in eno direktivo. AML sveženj uvaja znatne spremembe na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma za zasebni sektor in pristojne organe ter povečuje usklajenost delovanja držav članic Evropske unije.

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Evropski organ za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (angleško Anti-Money Laundering Authority - AMLA) je začel javna posvetovanja o osnutkih regulativnih tehničnih standardov (angleško Regulatory Technical Standards – RTS), pripravljenih na podlagi novega zakonodajnega okvirja Evropske unije na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma AML/CFT.

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Na 391. dopisni seji Vlade Republike Slovenije je bil s sklepom za vršilca dolžnosti direktorja Urada RS za preprečevanje pranja denarja imenovan Jure Palka. Mandat vršilca dolžnosti je pričel teči 1. januarja 2026 in bo trajal do imenovanja direktorja urada, vendar najdlje šest mesecev, oziroma do 30. junija 2026.

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Objavljen je nov povzetek Nacionalne ocene tveganja za pranje denarja, financiranje terorizma in financiranje proliferacije.

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Urad je v letu 2025 izdal več odredb za začasno ustavitev transakcij na transakcijskih računih več fizičnih in pravnih oseb, v skupni višini več kot 6.000.000 evrov.

Urad v decembru 2024 sodeloval pri izvedbi štirih izobraževanj.

Urad v novembru 2024 sodeloval pri izvedbi šestih izobraževanj.

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja sodeloval pri izvedbi izobraževanj