Moneyval poročilo 6. kroga ocenjevanja Republike Slovenije
Poročilo 6. kroga ocenjevanja Slovenije je bilo danes objavljeno na spletni strani Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje učinkovitosti sistemov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma angleško Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism – MONEYVAL.
Ocenjevalci Moneyval so v času od 29. septembra do 10. oktobra 2025 v okviru izvedbe 6. kroga ocenjevanja obiskali Republiko Slovenijo in preverjali ustreznost vzpostavljenih ukrepov za preprečevanje pranja denarja, financiranja terorizma in proliferacije pri različnih ključnih deležnikih za izvajanje navedenih ukrepov v Republiki Sloveniji. Celotni postopek ocenjevanja se je pričel z izobraževanjem deležnikov v oktobru 2024.
6. krog ocenjevanja Republike Slovenije se je zaključil s poročilom sprejetim na 71. plenarnem zasedanju Moneyval, ki je potekalo v Strasbourgu od 27. do 29. maja 2026.
Poročilo 6. kroga ocenjevanja Republike Slovenije (v angleškem jeziku)