GOV.SI
Domov
Državni organi
Organi v sestavi

Urad za preprečevanje pranja denarja

  • Pričetek veljavnosti novele Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

    Pričetek veljavnosti novele Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

    Danes je uradno začela veljati novela Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2D), ki v slovensko zakonodajo prenaša spremembe glede dostopa do podatkov v registru dejanskih lastnikov (RDL), kot jih opredeljujejo 11., 12., 13. in 15. člen Direktive (EU) 2024/1640 (AMLD6).

  • Moneyval poročilo 6. kroga ocenjevanja Republike Slovenije

    Poročilo 6. kroga ocenjevanja Slovenije je bilo danes objavljeno na spletni strani Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje učinkovitosti sistemov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma angleško Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism – MONEYVAL.

  • Nov seznam tveganih držav

    Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Novice

RSS

  • Vlada imenovala vršilca dolžnosti direktorja Urada za preprečevanje pranja denarja

    Na 391. dopisni seji Vlade Republike Slovenije je bil s sklepom za vršilca dolžnosti direktorja Urada RS za preprečevanje pranja denarja imenovan Jure Palka. Mandat vršilca dolžnosti je pričel teči 1. januarja 2026 in bo trajal do imenovanja direktorja urada, vendar najdlje šest mesecev, oziroma do 30. junija 2026.

  • Uradni začetek 6. kroga ocenjevanja Slovenije s strani MONEYVAL

    Državna sekretarka Nikolina Prah je z uvodnim nagovorom pozdravila strokovnjake s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki so se zbrali na dvodnevnem izobraževanju Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (MONEYVAL).

  • Nov seznam tveganih držav za pranje denarja ali financiranje terorizma

    Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Vse novice

  • Preprečevanje pranja denarja

    Sumljive transakcije, tipologije pranja denarja, mednarodno sodelovanje, zavezanci, register ponudnikov storitev virtualnih valut, mnenja, inšpekcijski nadzor. 

  • Sporočanje podatkov uradu

    Sporočanje podatkov uradu je naloga in obveznost zavezancev iz 4. člena ZPPDFT-2.

  • Seznam tveganih držav

    Seznam držav, ki imajo po podatkih mednarodnih organizacij pomanjkljivo zakonodajo ali je ne izvajajo v celoti oziroma se države povezuje z drugimi tveganji, ki lahko vplivajo na uspešnost boja zoper pranje denarja in financiranje terorizma.

  • Nakazila v tvegane države

    Objava podatkov o transakcijah v tvegane države, ki jih Uradu posredujejo zavezanci na podlagi drugega odstavka 75. člena ZPPDFT-2.

  • Nacionalna ocena tveganja za pranje denarja, financiranje terorizma in financiranje proliferacije

    Namen Nacionalne ocene tveganja je izboljšanje nacionalne ureditve odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, zlasti z opredelitvijo sektorjev ali dejavnosti, pri katerih zavezanci uporabljajo strožje ukrepe v zvezi s pregledom stranke in drugimi obveznostmi iz ZPPDFT-2.

Kontaktni podatki

Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Parmova ulica 53
1000 Ljubljana

Prikaži na zemljevidu

Uradne ure

  • Ponedeljek

    od do

  • Torek

    od do

  • Sreda

    od do

  • Četrtek

    od do

  • Petek

    od do

Na vrh strani