Urad za preprečevanje pranja denarja

Arhiv

5. 6. 2019

Javna obravnava osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Na Državnem portalu Republike Slovenije e-uprava, v rubriki e-demokracija je bil dne 31.5.2019 objavljen osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (EVA 2019-1611-0060).
1. 6. 2019

Seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Sporočanje podatkov uradu

Sporočanje podatkov uradu je naloga in obveznost zavezancev iz 4. člena ZPPDFT-1.
Seznam tveganih držav

Seznam držav, ki imajo po podatkih mednarodnih organizacij pomanjkljivo zakonodajo ali je ne izvajajo v celoti oziroma se države povezuje z drugimi tveganji, ki lahko vplivajo na uspešnost boja zoper pranje denarja in financiranje terorizma.
Nakazila v tvegane države

Objava podatkov o transakcijah v tvegane države, ki jih Uradu posredujejo zavezanci na podlagi drugega odstavka 68. člena ZPPDFT-1.