Urad za preprečevanje pranja denarja
-
Urad bo pričel izvajati posredni nadzor nad izvajanjem ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
-
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
-
Dne 11.7.2020 prične veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B), objavljen v Uradnem listu RS, št. 91/2020 z dne 26.6.2020.
Aktualno
-
Prenehanje začasnih ukrepov v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami s 1. junijem
Vlada RS je sprejela sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19).
-
Akcijski načrt za celovito politiko EU na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma
Evropska komisija je 7. maja 2020 objavila Akcijski načrt za celovito politiko EU na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
-
Vodenje postopkov inšpekcijskega nadzora in ukrepi za obvladovanje širjenja COVID-19
V upravnih in prekrškovnih postopkih, ki jih vodi Urad RS za preprečevanje pranja denarja od 29.3.2020 dalje določeni roki ne tečejo.
