Urad za preprečevanje pranja denarja

Aktualno

RSS

  • Seznam registriranih ponudnikov storitev virtualnih valut

    Na spletni strani Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (urad) je objavljen seznam ponudnikov storitev virtualnih valut s sedežem ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki so vpisani v register ponudnikov storitev virtualnih valut.

  • Nov seznam tveganih držav

    Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

  • Obvestilo

    Zavezance po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma obveščamo, da bo dne 7. 3. in 8. 3. zaradi tehničnih razlogov (posodobitev sistema) sporočanje podatkov iz 68. in 69. člena zakona Uradu po uveljavljeni zaščiteni elektronski poti onemogočeno.

Vse novice

  • Sporočanje podatkov uradu

    Sporočanje podatkov uradu je naloga in obveznost zavezancev iz 4. člena ZPPDFT-2.

  • Seznam tveganih držav

    Seznam držav, ki imajo po podatkih mednarodnih organizacij pomanjkljivo zakonodajo ali je ne izvajajo v celoti oziroma se države povezuje z drugimi tveganji, ki lahko vplivajo na uspešnost boja zoper pranje denarja in  financiranje terorizma.

  • Nakazila v tvegane države

    Objava podatkov o transakcijah v tvegane države, ki jih Uradu posredujejo zavezanci na podlagi drugega odstavka 75. člena ZPPDFT-2.

  • Preprečevanje pranja denarja

    Zavezanci, naloge in obveznosti zavezancev, sumljive transakcije, tipologije pranja denarja, mednarodno sodelovanje, mnenja.

Kontaktni podatki

Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Cankarjeva cesta 5
1000 Ljubljana

Prikaži na zemljevidu

Uradne ure

  • Ponedeljek

    od do

  • Torek

    od do

  • Sreda

    od do

  • Četrtek

    od do

  • Petek

    od do