Urad za preprečevanje pranja denarja
Koronavirus (SARS-CoV-2)
Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).
Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!
Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.
-
Objavljamo obrazec zahteve za vpis v Register ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic.
-
Dne 20. 3. 2021 je pričel veljati Pravilnik o registru ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 41/2021 z dne 19. 3. 2021.
-
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma, ker so se spremenili EU seznam visoko tveganih držav, seznam FATF (Financial Action Task Force – Projektna skupina za finančno ukrepanje), seznam OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj), ter tudi EU seznam držav, ki ne sodelujejo na davčnem področju.
Aktualno
-
Vprašalnik o aktivnostih poslovnih subjektov
Objavljamo posodobljen vprašalnik o aktivnostih poslovnih subjektov na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
-
Javna obravnava predloga Pravilnika o vzpostavitvi in vodenju registra ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic
Na Državnem portalu Republike Slovenije eUprava, v rubriki eDemokracija je bil 28. 12. 2020 objavljen predlog Pravilnika o vzpostavitvi in vodenju registra ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic.
-
Nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
