Urad za preprečevanje pranja denarja

Moneyval poročilo 6. kroga ocenjevanja Republike Slovenije
7. 7. 2026

Poročilo 6. kroga ocenjevanja Slovenije je bilo danes objavljeno na spletni strani Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje učinkovitosti sistemov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma angleško Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism – MONEYVAL.
Nov seznam tveganih držav
24. 6. 2026

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
Posodobitev spletne strani o omejevalnih ukrepih
1. 6. 2026

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je nedavno posodobilo spletno stran o omejevalnih ukrepih.

RSS

18. 3. 2026

Možnost sodelovanja v javni obravnavi pomembnih regulativnih tehničnih standardov (RTS) za zavezance

Na spletni strani Evropskega organa za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (AMLA) sta objavljena poziva k sodelovanju v javni obravnavi RTSov z neposredno udeležbo preko spleta.
17. 3. 2026

Le še dobro leto in tri mesece do uveljavitve sprememb na podlagi novega svežnja evropskih predpisov

19. junija 2024 je bil objavljen paket treh evropskih predpisov na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (AML sveženj), ki zajema dve uredbi in eno direktivo. AML sveženj uvaja znatne spremembe na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma za zasebni sektor in pristojne organe ter povečuje usklajenost delovanja držav članic Evropske unije.
23. 2. 2026

Nov seznam tveganih držav

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Preprečevanje pranja denarja

Sumljive transakcije, tipologije pranja denarja, mednarodno sodelovanje, zavezanci, register ponudnikov storitev virtualnih valut, mnenja, inšpekcijski nadzor.
Sporočanje podatkov uradu

Sporočanje podatkov uradu je naloga in obveznost zavezancev iz 4. člena ZPPDFT-2.
Seznam tveganih držav

Seznam držav, ki imajo po podatkih mednarodnih organizacij pomanjkljivo zakonodajo ali je ne izvajajo v celoti oziroma se države povezuje z drugimi tveganji, ki lahko vplivajo na uspešnost boja zoper pranje denarja in financiranje terorizma.
Nakazila v tvegane države

Objava podatkov o transakcijah v tvegane države, ki jih Uradu posredujejo zavezanci na podlagi drugega odstavka 75. člena ZPPDFT-2.
Nacionalna ocena tveganja za pranje denarja, financiranje terorizma in financiranje proliferacije

Namen Nacionalne ocene tveganja je izboljšanje nacionalne ureditve odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, zlasti z opredelitvijo sektorjev ali dejavnosti, pri katerih zavezanci uporabljajo strožje ukrepe v zvezi s pregledom stranke in drugimi obveznostmi iz ZPPDFT-2.