Urad za preprečevanje pranja denarja
-
Izdani so bili novi podzakonski predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
-
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
-
Vlada Republike Slovenije je 2. februarja 2023 izdala Uredbo o dejavnostih neznatnega tveganja pranja denarja ali financiranja terorizma.
Novice
-
Uredba o izvzemu prirediteljev klasičnih iger na srečo
Vlada Republike Slovenije je 26. januarja 2023 izdala Uredbo o izvzemu prirediteljev klasičnih iger na srečo iz izvajanja ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
-
Izobraževanje o obveznostih notarjev
Predstavnika Urada RS za preprečevanje pranja denarja sta 26. januarja 2023 sodelovala pri izobraževanju notarjev v organizaciji Notarske zbornice Slovenije o obveznostih notarjev na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
-
Nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
