Urad za preprečevanje pranja denarja
-
Vlada Republike Slovenije je 26. januarja 2023 izdala Uredbo o izvzemu prirediteljev klasičnih iger na srečo iz izvajanja ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
-
Predstavnika Urada RS za preprečevanje pranja denarja sta 26. januarja 2023 sodelovala pri izobraževanju notarjev v organizaciji Notarske zbornice Slovenije o obveznostih notarjev na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
-
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
Novice
-
Ponovno opozarjamo: ne nasedajte lažnim elektronskim sporočilom
Na uradu smo v zadnjem času ugotovili povečano število poskusov prevar, povezanih z elektronsko pošto in SMS sporočili.
-
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
Dne 22. novembra 2022 je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2A), objavljen v Uradnem listu RS, št. 145/2022 z dne 21. november 2022.
-
Odločitev Evropskega javnega tožilstva
Evropsko javno tožilstvo je sprejelo odločitev o zavrženju kazenske ovadbe.
