Urad za preprečevanje pranja denarja

Urad uspešno zaustavil sredstva, ki izvirajo iz kaznivih dejanj
3. 3. 2025

Urad je v letu 2025 izdal več odredb za začasno ustavitev transakcij na transakcijskih računih več fizičnih in pravnih oseb, v skupni višini več kot 6.000.000 evrov.
Predavanja v decembru 2024
8. 1. 2025

Urad v decembru 2024 sodeloval pri izvedbi štirih izobraževanj.
Predavanja v novembru 2024
6. 12. 2024

Urad v novembru 2024 sodeloval pri izvedbi šestih izobraževanj.

RSS

8. 11. 2024

Nov seznam tveganih držav za pranje denarja ali financiranje terorizma

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
5. 11. 2024

Izvedena izobraževanja v oktobru 2024

Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja sodeloval pri izvedbi izobraževanj
4. 10. 2024

MONEYVAL v Ljubljani organiziral izobraževanje

Slovenija je članica Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki periodično ocenjuje svoje članice.

Preprečevanje pranja denarja

Sumljive transakcije, tipologije pranja denarja, mednarodno sodelovanje, zavezanci, register ponudnikov storitev virtualnih valut, mnenja, inšpekcijski nadzor.
Sporočanje podatkov uradu

Sporočanje podatkov uradu je naloga in obveznost zavezancev iz 4. člena ZPPDFT-2.
Seznam tveganih držav

Seznam držav, ki imajo po podatkih mednarodnih organizacij pomanjkljivo zakonodajo ali je ne izvajajo v celoti oziroma se države povezuje z drugimi tveganji, ki lahko vplivajo na uspešnost boja zoper pranje denarja in financiranje terorizma.
Nakazila v tvegane države

Objava podatkov o transakcijah v tvegane države, ki jih Uradu posredujejo zavezanci na podlagi drugega odstavka 75. člena ZPPDFT-2.