Urad za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
-
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma opozarja, da morajo zavezanci skladno z zahtevami Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2), ob upoštevanju zakonskih izjem, zagotoviti vpis dejanskih lastnikov v Register dejanskih lastnikov (RDL) ter poskrbeti za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov.
-
Danes je uradno začela veljati novela Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2D), ki v slovensko zakonodajo prenaša spremembe glede dostopa do podatkov v registru dejanskih lastnikov (RDL), kot jih opredeljujejo 11., 12., 13. in 15. člen Direktive (EU) 2024/1640 (AMLD6).
-
Poročilo 6. kroga ocenjevanja Slovenije je bilo danes objavljeno na spletni strani Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje učinkovitosti sistemov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma angleško Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism – MONEYVAL.
Novice
-
Nov seznam tveganih držav
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
-
Posodobitev spletne strani o omejevalnih ukrepih
Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je nedavno posodobilo spletno stran o omejevalnih ukrepih.
-
Možnost sodelovanja v javni obravnavi pomembnih regulativnih tehničnih standardov (RTS) za zavezance
Na spletni strani Evropskega organa za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (AMLA) sta objavljena poziva k sodelovanju v javni obravnavi RTSov z neposredno udeležbo preko spleta.
