Urad za preprečevanje pranja denarja
-
Urad je v letu 2025 izdal več odredb za začasno ustavitev transakcij na transakcijskih računih več fizičnih in pravnih oseb, v skupni višini več kot 6.000.000 evrov.
-
Urad v decembru 2024 sodeloval pri izvedbi štirih izobraževanj.
-
Urad v novembru 2024 sodeloval pri izvedbi šestih izobraževanj.
Novice
-
Nov seznam tveganih držav za pranje denarja ali financiranje terorizma
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
-
Izvedena izobraževanja v oktobru 2024
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja sodeloval pri izvedbi izobraževanj
-
MONEYVAL v Ljubljani organiziral izobraževanje
Slovenija je članica Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki periodično ocenjuje svoje članice.