Urad za preprečevanje pranja denarja
-
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
-
V Uradnem listu Evropske unije je bil 19. junija 2024 objavljen nov sveženj pravil za boj proti pranju denarja.
-
Slovenija je uspešno zaključila peti krog ocenjevanja Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje učinkovitosti ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
Novice
-
Nov seznam tveganih držav za pranje denarja ali financiranje terorizma
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
-
Prevare na področju elektronskega bančništva
Na uradu smo zaznali povečano število prevar z uporabo zlonamernih aplikacij za pametne telefone.
-
Nov seznam tveganih držav za pranje denarja ali financiranje terorizma
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
