Urad za preprečevanje pranja denarja
-
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
-
Na uradu smo zaznali povečano število prevar z uporabo zlonamernih aplikacij za pametne telefone.
-
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
Novice
-
6. poročilo o napredku Slovenije
V Strasbourgu je od 11. 12. do 15. 12. 2023 potekalo 66. plenarno zasedanje Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje učinkovitosti ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (angleško MONEYVAL), na katerem je bilo predstavljeno 6. poročilo o napredku Slovenije in je naša država uspešno zaključila 5. krog ocenjevanja.
-
Porast spletnih prevar
V zadnjem času smo na uradu zaznali povečano število spletnih prevar, kjer se kot oškodovanci pojavljajo slovenske gospodarske družbe in fizične osebe.
-
Nov seznam tveganih držav za pranje denarja ali financiranje terorizma
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.