Urad za preprečevanje pranja denarja
Koronavirus (SARS-CoV-2)
Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).
Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!
Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.
Slovenija predseduje Svetu Evropske unije
-
Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji dne 13. 9. 2021 za direktorja Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja imenovala dr. Damjana Žuglja za dobo petih let, in sicer od 15. septembra 2021 do najdlje 14. septembra 2026, z možnostjo ponovnega imenovanja.
-
Evropska komisija je 20. julija 2021 predstavila ambiciozen sveženj zakonodajnih predlogov za okrepitev pravil EU o preprečevanju pranja denarja in boju proti financiranju terorizma.
-
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma. V novem seznamu so odražene spremembe seznama FATF (Financial Action Task Force – Projektna skupina za finančno ukrepanje) in seznama nekooperativnih jurisdikcij EU za davčne namene.
Aktualno
-
Obrazec zahteve za vpis v Register ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic
Objavljamo obrazec zahteve za vpis v Register ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic.
-
Pravilnik o registru ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic
Dne 20. 3. 2021 je pričel veljati Pravilnik o registru ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 41/2021 z dne 19. 3. 2021.
-
Nov seznam tveganih držav
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma, ker so se spremenili EU seznam visoko tveganih držav, seznam FATF (Financial Action Task Force – Projektna skupina za finančno ukrepanje), seznam OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj), ter tudi EU seznam držav, ki ne sodelujejo na davčnem področju.
