Urad za preprečevanje pranja denarja
-
Danes je uradno začela veljati novela Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju ZPPDFT-2D), ki v slovensko zakonodajo prenaša spremembe glede dostopa do podatkov v registru dejanskih lastnikov (v nadaljevanju RDL), kot jih opredeljujejo 11., 12., 13. in 15. člen Direktive (EU) 2024/1640 (AMLD6).
-
Poročilo 6. kroga ocenjevanja Slovenije je bilo danes objavljeno na spletni strani Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje učinkovitosti sistemov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma angleško Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism – MONEYVAL.
-
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
Novice
-
Posodobitev spletne strani o omejevalnih ukrepih
Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je nedavno posodobilo spletno stran o omejevalnih ukrepih.
-
Možnost sodelovanja v javni obravnavi pomembnih regulativnih tehničnih standardov (RTS) za zavezance
Na spletni strani Evropskega organa za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (AMLA) sta objavljena poziva k sodelovanju v javni obravnavi RTSov z neposredno udeležbo preko spleta.
-
Le še dobro leto in tri mesece do uveljavitve sprememb na podlagi novega svežnja evropskih predpisov
19. junija 2024 je bil objavljen paket treh evropskih predpisov na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (AML sveženj), ki zajema dve uredbi in eno direktivo. AML sveženj uvaja znatne spremembe na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma za zasebni sektor in pristojne organe ter povečuje usklajenost delovanja držav članic Evropske unije.
