GOV.SI

Sporočanje podatkov o sumljivih transakcijah, gotovinskih transakcijah in nakazilih v tvegane države

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Za sporočanje podatkov o sumljivih transakcijah, gotovinskih transakcijah in nakazilih v tvegane države zavezanci predhodno opravijo registracijo pri uradu. Registracijo opravijo tako, da izpolnijo obrazec za registracijo in ga posredujejo na elektronski naslov mf.uppd@gov.si. 

Po opravljeni registraciji zavezanci sporočajo podatke o sumljivih transakcijah (ST), gotovinskih transakcijah (GT) in nakazilih v tvegane države preko spletnega obrazca, dostopnega na spodnji povezavi.