Evropska komisija je 7. maja 2020 objavila Akcijski načrt za celovito politiko EU na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

V upravnih in prekrškovnih postopkih, ki jih vodi Urad RS za preprečevanje pranja denarja od 29.3.2020 dalje določeni roki ne tečejo.

Zakon o interventnih ukrepih posega v Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v delu, ki se nanaša na pregled stranke pri sklenitvi poslovnega razmerja.

Interventni zakon posega v Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v delu, ki se nanaša na pregled stranke pri sklenitvi poslovnega razmerja.

Z današnjim dnem so bile vzpostavljene ustrezne tehnične rešitve, ki omogočajo ponovno ažurno posodabljanje podatkov o nakazilih v t.i. tvegane države.

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Dne 11.1.2020 prične veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1A), objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/2019 z dne 27.12.2019.

Na Državnem portalu Republike Slovenije e-uprava, v rubriki e-demokracija je bil dne 7.11.2019 objavljen osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (EVA 2019-1611-0031).

Na Državnem portalu Republike Slovenije e-uprava, v rubriki e-demokracija je bil dne 31.5.2019 objavljen osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (EVA 2019-1611-0060).

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.