Novice
Prilagodite izpis
-
Akcijski načrt za celovito politiko EU na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma
Evropska komisija je 7. maja 2020 objavila Akcijski načrt za celovito politiko EU na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
-
Vodenje postopkov inšpekcijskega nadzora in ukrepi za obvladovanje širjenja COVID-19
V upravnih in prekrškovnih postopkih, ki jih vodi Urad RS za preprečevanje pranja denarja od 29.3.2020 dalje določeni roki ne tečejo.
-
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo posega tudi v Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
Zakon o interventnih ukrepih posega v Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v delu, ki se nanaša na pregled stranke pri sklenitvi poslovnega razmerja.
-
Interventni zakon posega tudi v Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
Interventni zakon posega v Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v delu, ki se nanaša na pregled stranke pri sklenitvi poslovnega razmerja.
-
UPPD z današnjim dnem ponovno ažurno objavlja podatke o nakazilih v tvegane države
Z današnjim dnem so bile vzpostavljene ustrezne tehnične rešitve, ki omogočajo ponovno ažurno posodabljanje podatkov o nakazilih v t.i. tvegane države.
-
Nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
-
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1A)
Dne 11.1.2020 prične veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1A), objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/2019 z dne 27.12.2019.
-
Javna obravnava osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
Na Državnem portalu Republike Slovenije e-uprava, v rubriki e-demokracija je bil dne 7.11.2019 objavljen osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (EVA 2019-1611-0031).
-
Javna obravnava osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
Na Državnem portalu Republike Slovenije e-uprava, v rubriki e-demokracija je bil dne 31.5.2019 objavljen osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (EVA 2019-1611-0060).
-
Seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.