Skoči do osrednje vsebine

Nov seznam tveganih držav

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma, ker so se spremenili EU seznam visoko tveganih držav, seznam FATF (Financial Action Task Force – Projektna skupina za finančno ukrepanje), seznam OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj), ter tudi EU seznam držav, ki ne sodelujejo na davčnem področju.

Iz seznama sta umaknjeni državi:

  • Islandija
  • Mongolija 

Nove države na seznamu so:

  • Burkina Faso
  • Dominika
  • Kajmanski otoki
  • Sint Maarten

Nov seznam tveganih držav

Države sveta