Sektor za spremljanje, analizo in nadzor
V Sektorju za spremljanje, analizo in nadzor sprejemamo podatke od zavezancev, nekaterih državnih organov, nadzornih organov in tujih sorodnih uradov. Na podlagi teh podatkov začnemo zbirati podatke, ki jih nato analiziramo, ter svoje ugotovitve v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma pošljemo pristojnim organom v Sloveniji ali tujini.
-
Arhiv seznamov tveganih držav
Seznami in evidence- Seznam tveganih držav s pojasnili - marec 2022 (doc, 284 KB)
- Seznam tveganih držav s pojasnili - december 2021 (doc, 280 KB)
- Seznam tveganih držav s pojasnili - avgust 2021 (doc, 281 KB)
- Seznam tveganih držav s pojasnili - marec 2021 (doc, 249 KB)
- Seznam tveganih držav s pojasnili - november 2020 (doc, 241 KB)
- Seznam tveganih držav s pojasnili - julij 2020 (pdf, 302 KB)
- Seznam tveganih držav s pojasnili - marec 2020 (pdf, 309 KB)
- Seznam tveganih držav s pojasnili - september 2019 (pdf, 298 KB)
- Seznam tveganih držav s pojasnili - marec 2019 (pdf, 350 KB)
- Seznam tveganih držav s pojasnili - november 2018 (pdf, 341 KB)
-
Arhiv nakazil v tvegane države
Seznami in evidence- Nakazila v tvegane države v letu 2021 (xlsx, 383 KB)
- Nakazila v tvegane države v letu 2020 (xlsx, 581 KB)
- Nakazila v tvegane države v letu 2019 (xlsx, 1,6 MB)
- Nakazila v tvegane države v letu 2018 (xlsx, 1,5 MB)
- Nakazila v tvegane države v letu 2017 (xlsx, 920 KB)
- Nakazila v tvegane države v letu 2016 (xlsx, 249 KB)
- Nakazila v tvegane države v letu 2015 (xlsx, 438 KB)
- Nakazila v tvegane države v letu 2014 (xlsx, 387 KB)
- Nakazila v tvegane države v letu 2013 (xlsx, 252 KB)
- Nakazila v tvegane države v letu 2012 (xlsx, 317 KB)
Omejevalni ukrepi oziroma sankcije Varnostnega sveta OZN in Evropske unije
Denar