GOV.SI
Domov
Državni organi
Organi v sestavi

Urad za preprečevanje pranja denarja

  • Nov seznam tveganih držav

    Nov seznam tveganih držav

    Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

  • Nov seznam tveganih držav

    Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

  • Urad uspešno zaustavil sredstva, ki izvirajo iz kaznivih dejanj

    Urad je v letu 2025 izdal več odredb za začasno ustavitev transakcij na transakcijskih računih več fizičnih in pravnih oseb, v skupni višini več kot 6.000.000 evrov.

Novice

RSS
Vse novice

  • Preprečevanje pranja denarja

    Sumljive transakcije, tipologije pranja denarja, mednarodno sodelovanje, zavezanci, register ponudnikov storitev virtualnih valut, mnenja, inšpekcijski nadzor. 

  • Sporočanje podatkov uradu

    Sporočanje podatkov uradu je naloga in obveznost zavezancev iz 4. člena ZPPDFT-2.

  • Seznam tveganih držav

    Seznam držav, ki imajo po podatkih mednarodnih organizacij pomanjkljivo zakonodajo ali je ne izvajajo v celoti oziroma se države povezuje z drugimi tveganji, ki lahko vplivajo na uspešnost boja zoper pranje denarja in financiranje terorizma.

  • Nakazila v tvegane države

    Objava podatkov o transakcijah v tvegane države, ki jih Uradu posredujejo zavezanci na podlagi drugega odstavka 75. člena ZPPDFT-2.

Kontaktni podatki

Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Parmova ulica 53
1000 Ljubljana

Prikaži na zemljevidu

Uradne ure

  • Ponedeljek

    od do

  • Torek

    od do

  • Sreda

    od do

  • Četrtek

    od do

  • Petek

    od do

Na vrh strani