Urad za preprečevanje pranja denarja

Nov seznam tveganih držav
28. 10. 2025

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
Nova Nacionalna ocena tveganja
29. 8. 2025

Objavljen je nov povzetek Nacionalne ocene tveganja za pranje denarja, financiranje terorizma in financiranje proliferacije.
Nov seznam tveganih držav
5. 8. 2025

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

RSS

16. 6. 2025

Nov seznam tveganih držav

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
17. 3. 2025

Nov seznam tveganih držav

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
3. 3. 2025

Urad uspešno zaustavil sredstva, ki izvirajo iz kaznivih dejanj

Urad je v letu 2025 izdal več odredb za začasno ustavitev transakcij na transakcijskih računih več fizičnih in pravnih oseb, v skupni višini več kot 6.000.000 evrov.

Preprečevanje pranja denarja

Sumljive transakcije, tipologije pranja denarja, mednarodno sodelovanje, zavezanci, register ponudnikov storitev virtualnih valut, mnenja, inšpekcijski nadzor.
Sporočanje podatkov uradu

Sporočanje podatkov uradu je naloga in obveznost zavezancev iz 4. člena ZPPDFT-2.
Seznam tveganih držav

Seznam držav, ki imajo po podatkih mednarodnih organizacij pomanjkljivo zakonodajo ali je ne izvajajo v celoti oziroma se države povezuje z drugimi tveganji, ki lahko vplivajo na uspešnost boja zoper pranje denarja in financiranje terorizma.
Nakazila v tvegane države

Objava podatkov o transakcijah v tvegane države, ki jih Uradu posredujejo zavezanci na podlagi drugega odstavka 75. člena ZPPDFT-2.
Nacionalna ocena tveganja za pranje denarja, financiranje terorizma in financiranje proliferacije

Namen Nacionalne ocene tveganja je izboljšanje nacionalne ureditve odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, zlasti z opredelitvijo sektorjev ali dejavnosti, pri katerih zavezanci uporabljajo strožje ukrepe v zvezi s pregledom stranke in drugimi obveznostmi iz ZPPDFT-2.