AMLA pričela s tremi javnimi posvetovanji

AMLA (Anti-Money Laundering Authority) – Evropski organ za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, je kot del priprav na novi regulatorni okvir EU AML/CFT (veljavnost od 10. 7. 2027),  pričela s tremi javnimi posvetovanji o osnutkih Regulatornih tehničnih standardov (RTS) za poslovna razmerja in občasne transakcije, Skrbni pregled strank (CDD) in Izvrševanje (ukrepov).

Posvetovanja so odprta za vse zainteresirane subjekte.

Link do posvetovanj: Public Consultations - Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism