Služba za mednarodno sodelovanje
Koronavirus (SARS-CoV-2)
Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).
Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!
Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.
V Službi za mednarodno sodelovanje izmenjujemo podatke s tujimi organi, pristojnimi za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, v skladu z določili Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Sodelujemo tudi v odborih mednarodnih teles (Evropska unija, Svet Evrope), ki se ukvarjajo s preprečevanjem in odkrivanjem pranja denarja in financiranja terorizma, pri ocenjevanju Slovenije, ki ga izvaja odbor MONEYVAL (Odbor strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje učinkovitosti ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma), ter pri pripravi in izvedbi akcijskih načrtov.
Splošno o preprečevanju pranja denarja
-
Preprečevanje pranja denarja
Denar oziroma premoženje, ki je pridobljeno s storitvijo kaznivih dejanj (na primeri davčna zatajitev, zloraba položaja, goljufija, ponarejanje listin) je "umazan denar".
Mednarodno sodelovanje
Povezave na sorodne strani
- Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)
- Evropski policijski urad (EUROPOL)
- International Money Laundering Information Network (IMOLIN)