Preprečevanje pranja denarja
Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve
Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino. V državah ali delih držav, za katere je ministrstvo izdalo priporočilo visoke oziroma najvišje stopnje previdnosti (oranžno, rdeče ali črno opozorilo) je lahko nudenje konzularne pomoči državljanom omejeno, oteženo ali onemogočeno. Državljani s potovanjem na ta območja prevzemajo tudi večjo odgovornost za morebitne posledice, ki bi nastale zaradi nezmožnosti nudenja konzularne pomoči.
Projekt dvostranske tehnične pomoči je nudil pomoč pri izvajanju neposrednega nadzora nad zavezanci na podlagi relevantne zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter izmenjavo izkušenj v zvezi z novimi trendi, tipologijami ter strateško analizo s področja pranja denarja in financiranja terorizma in izmenjavo izkušenj v zvezi s sodelovanjem z ostalimi inštitucijami.