Nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
Nove države na seznamu so:
- Albanija
- Gvatemala
- Islandija
- Kajmanski otoki
- Palau
Iz seznama so umaknjene:
- Šrilanka
- Etiopija
- Bosna in Hercegovina
- Gvajana
- Združeni Arabski Emirati
Države, katerim se je spremenila višina tveganja navzdol, saj so bile umaknjene iz seznama visoko tveganih držav, še vedno pa v zvezi z njimi obstaja večja verjetnost za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma:
- Tunizija
- Laos
Hkrati preklicujemo naš poziv z dne 13.9.2018 pod številko 4600-350/2014-24, ki smo ga posredovali nekaterim zavezancem, v zvezi s posredovanjem podatkov iz drugega odstavka 68. člena ZPPDFT-1 za transakcije povezane z Latvijo.
Države sveta