Skoči do osrednje vsebine

Nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Nov seznam tveganih držav

Nove države na seznamu so:

  • Albanija
  • Gvatemala
  • Islandija
  • Kajmanski otoki
  • Palau 

Iz seznama so umaknjene:

  • Šrilanka
  • Etiopija
  • Bosna in Hercegovina
  • Gvajana
  • Združeni Arabski Emirati

Države, katerim se je spremenila višina tveganja navzdol, saj so bile umaknjene iz seznama visoko tveganih držav, še vedno pa v zvezi z njimi obstaja večja verjetnost za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma:

  • Tunizija
  • Laos

Hkrati preklicujemo naš poziv z dne 13.9.2018 pod številko 4600-350/2014-24, ki smo ga posredovali nekaterim zavezancem, v zvezi s posredovanjem podatkov iz drugega odstavka 68. člena ZPPDFT-1 za transakcije povezane z Latvijo.

Države sveta

Iskalnik