Inšpekcija
V Inšpekciji izvajamo inšpekcijsko nadzorstvo pri zavezancih, ki morajo izvajati ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
Splošno preprečevanju pranja denarja
-
Preprečevanje pranja denarja
Denar oziroma premoženje, ki je pridobljeno s storitvijo kaznivih dejanj (na primer davčna zatajitev, zloraba položaja, goljufija, ponarejanje listin) je "umazan denar".
