AMLA pričela z javnim posvetovanjem o treh regulativnih tehničnih standardih

Zavezance za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, za nadzor katerih je pristojen Tržni inšpektorat RS oziroma vso zainteresirano javnost, obveščamo, da je AMLA na podlagi novega zakonodajnega okvira Evropske unije na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki je začel veljati 9. julija 2024, uporabljati pa se bo začel 10. julija 2027, pripravila tri regulativne tehnične standarde, in sicer:

• Osnutek RTS o kriterijih za prepoznavanje poslovnih razmerij, občasnih transakcij in povezanih transakcij ter nižjih mejnih vrednostih. Kriteriji so namenjeni bodisi vsem zavezancem bodisi zgolj nekaterim sektorjem. Rok za oddajo komentarjev: 8. maj 2026.
• Osnutek RTS o skrbnem pregledu strank (angleško Customer Due Diligence) določa obseg in kakovost podatkov, ki jih bodo morali zavezanci pridobiti v okviru pregleda stranke. Cilj RTS je poenotiti načine pregledov strank med zavezanci v državah članicah ter uskladiti nabor pridobljenih informacij in dokumentov. Rok za oddajo komentarjev: 8. maj 2026.
• Osnutek RTS o globah, upravnih ukrepih in drugih sankcijah zoper kršitelje opredeljuje kriterije, ki jih bodo morali nadzorni organi upoštevati pri določanju ukrepov zaradi kršitev na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Cilj RTS je zagotoviti, da se bo enaka kršitev v vseh državah članicah presojala na enak način, ter da bodo sankcije sorazmerne, učinkovite in odvračilne. Rok za oddajo komentarjev: 9. marec 2026.

Javna posvetovanja so odprta za vse zainteresirane subjekte, saj bodo regulativni tehnični standardi pomembno vplivali na poslovanje zavezancev za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Svoje pripombe in predloge lahko v slovenskem jeziku oddate na spletni strani javnega posvetovanja AMLA (stran v angleščini).