Nov seznam tveganih držav za pranje denarja ali financiranje terorizma
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
Državi Jordanija in Kajmanski otoki sta črtani s seznama držav z visokim tveganjem (Delegirana uredba (EU) 2023/2070).
Kajmanski otoki so s tem v celoti črtani s seznama držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma, Jordanija pa ostaja na seznamu kot država s povečanim tveganjem.
