Skoči do osrednje vsebine

Nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

  • Iz seznama Projektne skupine za finančno ukrepanje (angleško Financial Action Task Force - FATF) so črtane Malta, Nikaragva in Pakistan. Malta je s tem v celoti črtana iz skupnega seznama.
  • Na seznam FATF so dodani Gibraltar, DR Kongo, Mozambik in Tanzanija. Prve tri države so na skupnem seznamu nove.
  • Na seznam EU-TAX so dodani Angvila, Bahami in Turks in Caicos. Turks in Caicos so na skupnem seznamu novi.

Seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma