Novice Urada za preprečevanje pranja denarja
-
Posredni nadzor nad izvajanjem ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
-
Nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma
-
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B)
-
Prenehanje začasnih ukrepov v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami s 1. junijem
-
Akcijski načrt za celovito politiko EU na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma
-
Vodenje postopkov inšpekcijskega nadzora in ukrepi za obvladovanje širjenja COVID-19
-
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo posega tudi v Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
-
Interventni zakon posega tudi v Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
-
UPPD z današnjim dnem ponovno ažurno objavlja podatke o nakazilih v tvegane države
-
Nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma
Odnosi z javnostmi
-
Franja Zagorc
svetovalka za odnose z javnostmi
Ministrstvo za finance -
Tjaša Baraga Naraločnik
svetovalka za odnose z javnostmi
Ministrstvo za finance