Zakonodaja Urada za preprečevanje pranja denarja
Arhiv
Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.
Zakonodaja
-
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)
Uradni list RS, št. 68/16 -
Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati videoelektronska identifikacijska sredstva
Uradni list RS, št. 32/18 -
Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah
Uradni list RS, št. 31/18 -
Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma
Uradni list RS, št. 6/18 -
Pravilnik o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov
Uradni list RS, št. 66/17 -
Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih
Uradni list RS, št. 54/17 -
Pravilnik o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo sredstva elektronske identifikacije
Uradni list RS, št. 50/17 -
Pravilnik o službeni izkaznici inšpektorjev za preprečevanje pranja denarja
Uradni list RS, št. 30/17 -
Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
Uradni list RS, št. 32/17
Evropski predpisi
- Direktiva (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU
- Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES
- Uredba (EU) 2015/847 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006
- Uredba (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev
- Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev
- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št.1889/2005 z dne 26. oktobra 2005 o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje
- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma
- Direktiva Komisije 2006/70/ES z dne 1. avgusta 2006 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede opredelitve „politično izpostavljene osebe“ in tehničnih meril za postopke poenostavljene dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete stranke ter izjeme na podlagi finančne dejavnosti, ki poteka zgolj občasno ali v omejenem obsegu
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju
- Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in o financiranju terorizma
Smernice
- Smernice za dajalce kreditov in kreditne posrednike (8.11.2018)
- Smernice ATVP za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (ATVP, 10.10.2018)
- Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za notarje (11.9.2018)
- Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za računovodske servise in davčne svetovalce (21.8.2018)
- Smernice v zvezi z izvajanjem Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Odvetniška zbornica, 13.12.2017)
- Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za koncesionarje in prireditelje iger na srečo (FURS, 20.11.2017)
- Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za zavezance, katerih primarni nadzornik je AZN (AZN, 23.2.2011)
- Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo prometa nepremičnin (30.7.2009)
- Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo prometa plemenitih kovin in dragih kamnov ter izdelkov iz njih (junij 2009)
