1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa

Naziv organa: Urad RS za preprečevanje pranja denarja (UPPD)

Sedež: Cankarjeva 5, 1502 Ljubljana

Poštni naslov: Ministrstvo za finance
Urad RS za preprečevanje pranja denarja
Cankarjeva 5 p.p. 1696
1001 Ljubljana

Telefonska številka – centrala: +386 1 425 41 89

Telefaks številka: +386 1 425 20 87

Splošni elektronski poštni predal: mf.uppd@mf-rs.si

Odgovorna uradna oseba

Andrej Plausteiner, direktor

Datum prve objave kataloga

Datum zadnje spremembe

Katalog je dostopen na spletnem naslovu

http://www.uppd.gov.si/slov/servis/katalog.htm

Druge oblike kataloga

Katalog je dostopen samo v elektronski obliki.

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Opis delovnega področja organa

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba

Darko Muženič, univ.dipl.prav.
Urad RS za preprečevanje pranja denarja

Cankarjeva 5, p.p. 16961, 1001 Ljubljana
Tel.:(01) 425 41 89

E-pošta: darko.muzenic@mf-rs.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Zakonski akti iz delovnega področja organa

Opozorilo: Pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih Urad RS za preprečevanje pranja denarja ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Podzakonski akti iz delovnega področja organa

Opozorilo: Pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih Urad RS za preprečevanje pranja denarja ne jamči odškodninsko ali kako drugače

Predpisi Evropske unije

2.d Seznam predlogov predpisov

• Predlogi podzakonskih aktov

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov

Seznam strateških in programskih dokumentov

• Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
• Podatki iz letnih poročil o delu Urada RS za preprečevanje pranja denarja
• Teze za razpravo o predlogu novega zakona o preprečevanju pranja denarja ter financiranja terorizma
• Poročilo Posebnega odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov s področja odkrivanja in preprečevanja pranja denarja (MONEYVAL)
• Akcijski načrt za uresničitev Priporočil Posebnega odbora Sveta Evrope (Moneyval)

2.f Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

Urad RS za preprečevanje pranja denarja opravlja naloge, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in financiranja terorizma, ter druge naloge določene v Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07). V ta namen Urad sprejema, zbira, analizira in posreduje podatke, informacije in dokumentacijo, ki jo pridobi v skladu z določbami omenjenega zakona.
Urad RS za preprečevanje pranja denarja je pooblaščen tudi za izmenjavo podatkov s tujimi sorodnimi organi, opravlja pa tudi vlogo osrednjega organa po Zakonu o ratifikaciji konvencije Sveta Evrope št. 141 o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem.

Urad RS za preprečevanje pranja denarja je v skladu z določili Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 23/05) prekrškovni organ, ki na prvi stopnji odloča glede kršitev določil Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v primerih, ko se postopek o prekršku lahko vodi po hitrem postopku.

2.g Seznam evidenc, ki jih skladno s četrtim odstavkom 82. člena ZPPDFT upravlja Urad

Seznam evidenc

• evidence podatkov o osebah in transakcijah iz 38. člena ZPPDFT;
• evidenco podatkov o osebah in transakcijah iz prvega odstavka 49. člena ZPPDFT;
• evidenco o prejetih pobudah iz 60. člena ZPPDFT;
• evidenco obvestil in informacij iz 61. in 62. člena ZPPDFT;
• evidenco mednarodnih zaprosil iz 65. in 66. člena ZPPDFT;
• evidenco o iznesenih osebnih podatkih iz države iz 67. člena ZPPDFT;
• evidenco o kaznivih dejanjih in prekrških iz 75. člena ZPPDFT;
• evidenco o kršitvah in ukrepih nadzora iz 88. člena ZPPDFT;
• evidenco o sporočenih dejstvih iz 74. in 89. člena ZPPDFT.

2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Seznam

• Mnenja Urada v zvezi z izvajanjem ZPPD
• Statistični podatki s področja pranja denarja iz 24. člena ZPPD
• Podatki o finančnem poslovanju Urada
• Mnenja Urada v zvezi z izvajanjem ZPPDFT«. S klikom nanjo bi moral biti omogočen dostop do mnenj

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih vrst informacij

• Na spletnem naslovu: http://www.uppd.gov.si/slov/servis/katalog.htm
• Preko uradne osebe Urada RS za preprečevanje pranja denarja, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
• V prostorih Urada RS za preprečevanje pranja denarja